Procurorii DIICOT efectuează luni dimineața percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în cadrul dosarului Nordis.
UPDATE
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în legătură cu acest caz. A fost chemată pentru a oferi explicații cu privire la rolul său ca notar în afacerea Nordis, conform Agerpres.
La sediul DIICOT se află și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al firmei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
++++
Din cele 65 de locații, 63 se află în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Aceste percheziții au loc într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu grave consecințe, spălare a banilor, evaziune fiscală, și înșelăciune, având drept rezultat obținerea, fără drept, de sume de bani din rambursări sau restituiri de la bugetul general, conform unui comunicat de presă al DIICOT.
Este de menționat că în timpul perchezițiilor, Laura Vicol a postat pe pagina sa de Facebook mesajul “A început spectacolul!”.
Conform informațiilor dezvăluite de G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi efectuat mai multe zboruri cu avionul privat, fiind posibil ca pentru unele dintre acestea plățile să fi fost realizate de o companie din grup, Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol.
Premierul a negat că ar fi folosit avioane private, dar ulterior a recunoscut că a comis “o aroganță”, precizând că a plătit singur biletele. A promis să ofere dovezi, însă a prezentat doar trei facturi pe TikTok.
Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin date ce sugerează că este improbabil ca acestea să fi fost emise în 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat, potrivit BoardingPass, un site specializat în știri din aviație.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 în urma scandalului, a admis că a zburat împreună cu Marcel Ciolacu în avioane private și a menționat că demisia sa din PSD nu a fost una voluntară.
Cercetările efectuate până în prezent, care vizează 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, din 2018, “trei dintre suspecți au constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, care a conceput și implementat un mecanism infracțional complex pentru promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor.” se arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit DIICOT, fondurile obținute ilegal au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Din investigații, a reieșit că eșalonul secund al grupului de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor grupului, adică rude sau prieteni, care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, iar cel de-al treilea palier a avut roluri de întocmire a documentelor necesare în vânzările imobiliare, precum și de încasare a sumelor obținute prin infracțiuni de delapidare.
Actele de urmărire penală au demonstrat că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți sume totale ce depășesc 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) din avansuri pentru promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare.
Fondurile astfel strânse au fost delapidate rapid prin transferuri către membri ai grupului infracțional, societăți afiliate sau cheltuieli extravagante, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor s-a făcut pe baza unor documente justificative falsificate, care dădeau impresia legalității operațiunilor. Indiferent de metodele utilizate, sumele de bani au ajuns în conturile membrilor grupului și au fost retrase în numerar.
În aceeași perioadă, “suspecții au indus în eroare, în timpul executării unor contracte de vânzare-cumpărare, mai multe persoane fizice și juridice, fie direct, fie prin intermediul angajaților de vânzări, prin prezentarea de informații false.” spune DIICOT – Structura Centrală.
Manoperele frauduloase în raport cu clienții au inclus vânzarea imobilelor către alte persoane și impunerea unor noi condiții în contracte, expirându-se promisiunile inițiale și generând astfel prejudicii semnificative pentru clienți, corelativ cu obținerea de beneficii nejustificate pentru membrii grupului infracțional.
Liderii grupului au solicitat la intervale regulate modificări fictive în documentația contabilă a firmelor pentru a diminua baza impozabilă și a facilita deducerea ilegală a TVA-ului.