Procurorii DIICOT au efectuat luni dimineața percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în cadrul dosarului Nordis. La finalul zilei, aceștia au anunțat reținerea pentru 24 de ore a fostei deputate PSD, Laura Vicol, și a soțului ei, Vladimir Ciorbă.
UPDATE
Luni seară, înainte de ora 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de mascați din sediul DIICOT și duși în arest.
+++
Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută luni de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, în legătură cu dosarul Nordis, conform surselor judiciare citate de Agerpres.
În același timp, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost reținut pentru aceeași perioadă.
Sursele menționate susțin că Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani continuată și aderare la un grup infracțional organizat.
+++
Reacționând la situație, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Parlament că acțiunile DIICOT demonstrează că “justiția funcționează”.
Când a fost întrebat despre prietenia sa cu familia Vicol-Ciorbă, acesta a menționat că nu a avut comunicări cu ei de mai bine de doi ani.
+++
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la DIICOT pentru a fi audiată în contextul dosarului. Ea a fost chemată pentru a oferi explicații cu privire la rolul său ca notar în afacerea Nordis, conform reportajului Agerpres.
La sediul DIICOT se află de asemenea Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
++++
Perchezițiile au avut loc în 63 de locații din municipiul București și din județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Acestea sunt parte dintr-un dosar penal în care sunt investigate fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare gravă, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu efecte grave, anunță DIICOT într-un comunicat.
Este demn de menționat că, în timpul perchezițiilor, Laura Vicol a postat pe Facebook mesajul: “A început spectacolul!”.
Conform dezvăluirilor G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi zburat de mai multe ori cu un avion privat, iar pentru unele zboruri plățile ar fi fost efectuate de una dintre firmele grupului – Nordis Travel. Soțul fostei deputate PSD Laura Vicol este unul dintre acționarii Nordis.
Premierul a negat acuzațiile privind zborurile cu avioanele private, afirmând ulterior că a făcut “o aroganță”, însă a susținut că și-a plătit biletele. El a promis că va furniza dovezi, dar a prezentat doar trei facturi pe TikTok.
Facturile oferite de Marcel Ciolacu conțin informații care sugerează că este puțin probabil ca acestea să fi fost emise în 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului BoardingPass, specializat în știri din aviație.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a mai fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 în urma scandalului, a recunoscut că a zburat împreună cu Marcel Ciolacu în avioane private și a declarat că demisia sa din PSD nu a fost voluntară.
Investigările de până acum, vizând 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au indicat că, începând cu anul 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei niveluri, care a elaborat și implementat un mecanism infracțional complex, având ca obiect promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmând încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în timpul executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, precum și evidențierea de operațiuni fictive în contabilitate pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, cauzând prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat”, se arată în comunicatul DIICOT.
Conform DIICOT, fondurile financiare obținute ilegal au fost supuse spălării banilor.
Din investigații a rezultat că eșalonul secund al grupării organizate a fost constituit din persoane apropiate liderilor (rude sau prieteni), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, iar ultimul nivel a contribuit la sprijinirea grupului infracțional organizat prin diverse modalități, având atribuții legate de întocmirea documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor, inclusiv consultanță juridică (note și avocați) și încasarea de sume de bani provenite din infracțiuni de delapidare, sub diverse titluri justificative.
Acțiunile de urmărire penală au dus la concluzia că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin 5 firme, au încasat de la clienți, cu titlu de avans în cadrul promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) pentru apartamente, parcări și mobilier.
Aceste fonduri au fost delapidate de obicei într-un interval scurt, prin transferuri către membri ai grupului, plăți către firme afiliate structurilor criminale, salarii și diverse cheltuieli extravagante, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a fost bazată pe documente justificative pretinse, menite să creeze aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani ieșeau din patrimoniul societăților (acorduri, dividende, restituiri de împrumuturi). Indiferent de modalitate, banii ajungeau în conturile membrilor grupului și erau ulterior retrasi în numerar.
În aceeași perioadă, “suspecții au indus în eroare, în timpul executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, actelor adiționale și contractelor având ca obiect imobile (apartamente), mai multe persoane fizice și juridice, direct sau prin intermediul angajaților societăților de vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor informații false referitoare la finalizarea proiectelor, predarea apartamentelor către clienți, asigurarea unor procente mari de vânzări sau amânarea nejustificată a semnării contractelor”, afirmă procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Metodele frauduloase utilizate de membrii grupului în relația cu clienții au inclus vânzarea imobilelor altor persoane, condiționarea semnării contractelor de asumarea unor obligații noi, intenția de a folosi apartamentele pentru scopuri proprii și alte strategii menite să îngreuneze identificarea imobilelor.
Astfel, membrii grupării au provocat daune materiale considerabile clienților, în timp ce obțineau foloase nejustificate.
De asemenea, liderii grupului au ordonat efectuarea de operațiuni fictive în contabilitatea firmelor pentru a diminua baza impozabilă și a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.